Milli Bank, “Qivi Beraşvili” adlı valyutadəyişmə məntəqəsini ümumilikdə 16 000 lari məbləğində cərimələyib. Qərar, bank tərəfindən aparılan müvafiq nəzarət tədbirlərinin nəticəsində qəbul edilib.

Sanksiyalar AML/CFT (pul yuyulması və terrorizmin maliyyələşdirilməsinə qarşı nəzarət) çərçivəsində tətbiq olunub. Konkret səbəblər bunlardır:

• Valyutadəyişmə məntəqəsində daxili təlimat yoxdur, buna görə də daxili nəzarət və monitorinq öhdəlikləri yerinə yetirilməyib — cərimə 3 000
  
  lari (Milli Bank prezidentinin 05.02.2020 tarixli №17/04 əmri, 3-cü maddə, 3-cü bənd, “i” yarımbəndinə əsasən).
• Elektron proqram sistemi şübhəli əməliyyatların və ya siyasi cəhətdən aktiv və BMT Təhlükəsizlik Şurasının sanksiya siyahısında olan şəxslərin aşkarlanmasını təmin etmir — cərimə 10 000 lari (eyni əmrin 3-cü maddəsi, 2-ci bənd, “e” yarımbəndi üzrə).
• Milli Banka təqdim olunan risk nəzarət hesabatlarında natamam və ya yanlış məlumatlar müəyyən edilib (3 hal), hər birinə görə 1 000 lari olmaqla cəmi 3 000 lari (Milli Bank prezidentinin 15.11.2018 tarixli №248/04 aktına və №17/04 qaydasına əsasən).

Məlumat üçün: Gürcüstan hökuməti AML/CFT nəzarət qaydasını 27 iyun 2018-ci ildə təsdiqləyib. İzah vərəqəsinə əsasən, Milli Bank qanunsuz gəlirin leqallaşdırılması və terrorizmin maliyyələşdirilməsi risklərinə nəzarəti həyata keçirməli, hesabatların doldurulması və məlumat təqdim edilməsini təmin etməlidir.

Mənbə: BM

---

Bizi Teleqramda izləyin! Yeni xəbərlər anında kanalda! Linkə daxil olub abunə olun!
Bizi WhatsAppda izləyin! Yeni xəbərlər anında kanalda! Linkə daxil olub abunə olun!

---

Digər maraqlı xəbərlər "Marneuli" radiosunun Facebook səhifəsində.
Bizi "Telegram"da izləyin.
Bizi "TikTok"da izləyin.
Bizi "İnstagram"da izləyin.
Bizi "X"da izləyin.
Şahidi olduğunuz hadisələri çəkib bizə göndərin! +995557994415

---

Gürcüstanın hər yerindən olan 22 onlayn media birləşdik ki, gec olmadan mübarizə aparaq.
Bu mübarizədə sənin dəstəyin həlledicidir. https://sinatle.media/

Müstəqil onlayn medianı dəstəkləmək üçün ianə et:
# GE76TB7548536080100013
# GE70BG0000000609775306

Repressiv rejim müstəqil onlayn medianı yox etməklə hədələyir. Bu real təhlükəni göstərmək üçün 22 media qurumunun vebsaytı müvəqqəti olaraq dayandırıldı. Bu simvolik addım “İşıq sönməməlidir” kampaniyasından əvvəl həyata keçirildi. Kampaniyanın məqsədi müstəqil medianı qorumaq üçün dəstəkçiləri birləşdirməkdir.