სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს თანამშრომლებმა თბილისში ჩატარებული ოპერატიულ-სამძებრო და საგამოძიებო ღონისძიებების შედეგად ორგანიზებული ჯგუფის მიერ ჩადენილი თაღლითობის, ყალბი დოკუმენტების დამზადება-გამოყენებისა და უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტებზე ჯამში 8 პირი პასუხისგებაში მისცეს. მათ შორის ორ პირს ბრალდება დაუსწრებლად წარედგინება და გამოცხადდება ძებნა.

საქმე ეხება სს „საქართველოს რკინიგზის“ ყოფილი ხელმძღვანელი პირების საქმიანობის პერიოდში განხორციელებულ, წინასწარ ორგანიზებულ კორუფციულ სქემას, რომლის შედეგადაც, გამოძიების ინფორმაციით, სახელმწიფოს კუთვნილი დიდი ოდენობით ქონება მოტყუებით იქნა დაუფლებული და მას შემდგომში მიეცა კანონიერი სახე.

გამოძიებით დგინდება, რომ 2019 წლის შემოდგომაზე სს საქართველოს რკინიგზა-ის იმჟამინდელმა გენერალურმა დირექტორმა დავით ფერაძე-მ ჩამოაყალიბა ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფი. ჯგუფის მიზანი იყო კომპანიის კუთვნილი შავი ლითონის შეგროვება, ტრანსპორტირება და რეალიზაცია ისე, რომ მისი რეალური ოდენობის დადგენა გამხდარიყო შეუძლებელი, ხოლო დოკუმენტაციის საშუალებით მას ფორმალურად ლეგალური სახე მისცემოდა.


გამოძიების მიხედვით, პროცესში ჩაერთნენ „საქართველოს რკინიგზის“ სხვადასხვა ყოფილი და მოქმედი თანამშრომლები, ასევე რამდენიმე მეწარმე სუბიექტი. ჯგუფის მიერ კონტროლირებული კომპანიების მეშვეობით ტარდებოდა ტენდერები, რომელთა საფუძველზეც ხორციელდებოდა შავი ლითონის ტრანსპორტირება და დამუშავება.

შემდგომ ეტაპზე, კომპანიის ტერიტორიებიდან ლითონი ხშირად გატანილი იყო დაუთვლელად და არასწორი დოკუმენტაციის პირობებში, რაც ხელს უშლიდა ზუსტი რაოდენობის დადგენას. პარალელურად მზადდებოდა ყალბი საგადასახადო დოკუმენტები, რათა მასალას კანონიერი წარმომავლობა მიეცა.

გამოძიების თანახმად, 2020–2021 წლებში აღნიშნული სქემის შედეგად მოტყუებით დაუფლებულია 22 120 ტონა შავი ლითონი, რომლის რეალიზაციითაც მიღებული თანხა 17 391 121 ლარს შეადგენს. თანხა აკუმულირდებოდა სხვადასხვა კომპანიების ანგარიშებზე და ნაწილდებოდა ჯგუფის წევრებს შორის.

საქმეზე ასევე იკვეთება მეორე ეპიზოდი — 2022 წელს გაფორმებული ხელშეკრულება რელსების შეკეთების სამუშაოებზე, რომლის ფარგლებშიც მიღება-ჩაბარების აქტებში ხელოვნურად გაიზარდა შესრულებული სამუშაოების მოცულობა. შედეგად, მიმწოდებელმა კომპანიამ ზედმეტად მიიღო 403 844 ლარი.

გამოძიების ინფორმაციით, საერთო დანაშაულებრივ სქემაში გამოყენებული იყო ყალბი ოფიციალური და საგადასახადო დოკუმენტები, რაც უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციას ემსახურებოდა.

საქმეზე გამოძიება მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 180-ე, 194-ე, 210-ე, 362-ე მუხლებითა და მათთან დაკავშირებული ქვეპუნქტებით, რაც 9-დან 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.

სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტო აცხადებს, რომ გამოძიება გრძელდება ორგანიზებული ჯგუფის სხვა წევრების გამოვლენისა და მათ მიმართ შესაბამისი სამართლებრივი ზომების გატარების მიზნით.