Gürcüstan Prokurorluğunun bildirdiyinə görə, onlar Almaniya hüquq-mühafizə orqanları ilə əməkdaşlıq edərək, çağrı mərkəzlərinin işində daha bir transmilli cinayət açıblar və onların dediyinə görə, Davit Kezeraşvili və onun ailə üzvlərinin adları hallanır.

Xüsusilə, prokurorluq bildirir ki, saxlanılanlardan biri “Avropa əhalisinin pul vəsaitlərini fırıldaq yolu ilə mənimsədiyi dövrdə” onun bacısı və bacısının oğlu Davit Kezeraşvilinin hesablarına bir milyon ABŞ dollarından çox pul yatırıb.

Kezeraşvili və onun qohumlarına qarşı ittiham irəli sürülməyib.

Qurumdan verilən məlumata görə, mütəşəkkil dəstə tərəfindən dələduzluq və qanunsuz gəlirlərinin leqallaşdırılması ilə məşğul olan “Çağrı mərkəzləri”nin fəaliyyəti ilə məşğul olan 4 nəfər tutularaq barələrində cinayət işi açılıb, o cümlədən iki fiziki və bir hüquqi şəxs barəsində qiyabi ittiham irəli sürülüb.

Agentlik bildirir ki, aparılan istintaqla müəyyən edilib ki, struktur formalı cinayətkar qruplaşma Ukrayna vətəndaşı tərəfindən Gürcüstanda yerləşən şirkətin - “Morgan Limited” MMC-nin əsasında Gürcüstan və xarici ölkə vətəndaşları tərəfindən yaradılıb və 2019-cu ildə qanunsuz olaraq maddi mənfəətin əldə olunması və sonradan çirkli pulların yuyulması fəaliyyət göstərib.

Agentliyin məlumatına görə, mütəşəkkil cinayətkar dəstənin üzvləri Almaniya Federativ Respublikası, Sloveniya və Slovakiya vətəndaşlarına məxsus 3 milyon 170 min avro pulu dələduzluq yolu ilə ələ keçiriblər:

“Mütəşəkkil cinayətkar dəstənin üzvləri dələduzluq yolu ilə əldə etdikləri aktivlərə hüquqi sifət vermək məqsədilə qeyd olunan vəsaitləri nəzarət etdikləri bank hesablarına yerləşdirərək, o cümlədən daşınmaz əmlakın alınması yolu ilə təsərrüfat dövriyyəsinə daxil ediblər”, - agentlik bildirib.

Agentlikdən verilən məlumata görə, tədbir çərçivəsində hakimin hökmü əsasında saxlanılan “Morgan Limited” MMC-nin adından fəaliyyət göstərən çağrı mərkəzinin rəhbərlərindən biri Avropa əhalisinin pul vəsaitlərini dələduzluq yolu ilə mənimsədiyi müddətdə , Kezeraşvilinin bacısı və Kezeraşvilinin bacısının oğlu Davit Kezeraşviliyə bank hesabları üzrə bir milyon dollardan çox pul köçürüb.

Qurumun açıqlamasında bildirilir ki, bu istiqamətdə, o cümlədən əcnəbi həmkarların da cəlb olunması ilə istintaq fəal şəkildə davam etdirilir və yekun qərardan sonra ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək.

Prokurorluq bildirir ki, saxlanılanlardan birinin rəhbərliyi ilə Tbilisidə iri fırıldaqçı zəng mərkəzi fəaliyyət göstərirdi ki, bu il sentyabrın 5-də aparılan istintaq-əməliyyat tədbirləri nəticəsində orada yüzlərlə kompüter və mobil telefon, qara yazılar və cinayətlə bağlı digər məlumatlar ələ keçirilib. Dələduz zəng mərkəzinin fəaliyyətində iştirak edən digər şəxslər də müəyyən edilib.

“Təqsirləndirilən şəxslərə məxsus yaşayış mənzillərində aparılan axtarışlar nəticəsində ümumilikdə 800 min ABŞ dollarından çox nağd pul, bahalı əşyalar və nəqliyyat vasitələri götürülüb. Məhkəmənin hökmü əsasında təqsirləndirilən şəxslərə və onlarla əlaqəli şəxslərə məxsus bir neçə milyon lari dəyərində əmlaka - müttəhimlərin bank hesablarına və onlara məxsus daşınmaz və daşınar əmlaka həbs qoyulub, beləliklə, onların sonrakı sərəncamına və gizlədilməsinə mane olub.

Cinayət mənşəli əmlakın dövlət xeyrinə müsadirə edilməsini təmin etmək məqsədilə prokurorluq tərəfindən müvafiq hüquqi prosedurlar həyata keçiriləcək. Prokurorluq təqsirləndirilən şəxslər barəsində həbs qətimkan tədbirinin müddətinin qanunla müəyyən edilmiş müddətdə uzadılması barədə vəsatətlə məhkəməyə müraciət edir. Təqdim olunan ittiham cəzanın forması və ölçüsünə görə 9 ildən 12 ilədək azadlıqdan məhrumetməni nəzərdə tutur”, - deyə Prokurorluğun yaydığı məlumatda deyilir.

Keçən il Britaniyanın BBC-si Gürcüstanın keçmiş müdafiə naziri və “Formula”nın həmtəsisçisi Davit Kezeraşvilinin “yüzlərlə müxtəlif investisiya brendlərindən ibarət müştəriləri aldadaraq bir milyard dollar əldə edən qlobal fırıldaq şəbəkəsi” ilə əlaqəsi olan jurnalist araşdırması dərc edib..

Kezeraşvili jurnalist araşdırmasında səslənən ittihamları rədd edib. O, Britaniyanın BBC televiziya şirkətinə şikayət edib və ondan zəng mərkəzləri ilə bağlı xəbərdə gedən xəbərləri rədd etməyi tələb edib.

---

Bizi Teleqramda izləyin! Yeni xəbərlər anında kanalda! Linkə daxil olub abunə olun!
Bizi WhatsAppda izləyin! Yeni xəbərlər anında kanalda! Linkə daxil olub abunə olun!

---

Digər maraqlı xəbərlər "Marneuli" radiosunun Facebook səhifəsində.
Bizi "Telegram"da izləyin.
Şahidi olduğunuz hadisələri çəkib bizə göndərin! +995557994415

---