“Gürcüstanda viral piramida sxeminə yatırılan ümumi məbləğ - TeslaVideoMedia 45 milyon dollardır”, - bu, şirkətin eksklüziv olaraq BMG-yə təqdim etdiyi blokçeyn əsaslı Gürcüstanın AML-platforması olan Ambry Solutions tərəfindən hazırlanan son hesabatdan aydın görünür. Piramida sxeminə yatırılan vəsaitlərlə yanaşı, şirkət TeslaVideoMedia-nın texniki strukturunu və sxemdə iştirak edən insanların demoqrafik göstəricilərini də öyrənib.


ფოტო: Ambry


Ambry, maliyyə sektorunda iştirak edən şirkətlərə kripto-aktivlərin alqı-satqısı ilə məşğul olan müştərilərin vəsaitlərinin mənşəyini izləməyə imkan verən blokçeyn əsaslı AML platformasıdır.

“Ambry Solutions” şirkətinin hərtərəfli araşdırması nəticəsində məlum olub ki, piramida sxeminin istifadəçiləri tərəfindən depozitə qoyulan məbləğ “Tether” kriptovalyutasında (USDT) şirkətə məxsus bir neçə əməliyyat hesabına paylanır. Yığılan pulların əsas hissəsi TeslaVideoMedia sahiblərində bir neçə kripto-pul kisələrində saxlanılır – onlardan birində hazırda təxminən 10 milyon dollar dəyərində kriptovalyuta saxlanılır. Qeyd edək ki, sözügedən ünvana piramida sxeminin dağılmasına baxmayaraq hələ də vəsaitlərin yatırılması davam edir.

Ambrinin hesablamalarına görə, ümumi dövriyyənin bir hissəsi, təxminən 20-25%-i piramida sxeminin sahibləri tərəfindən layihə iştirakçılarına ödənilib ki, bu da əsasən sxemin etibarlılığını artırmaq üçün edilib.

Bundan əlavə, dünyanın aparıcı birjaları - Binance, Okex və Huobi ilə böyük dövriyyəyə malik belə kripto-hesablara vaxtaşırı olaraq nisbətən kiçik, adətən 10-50 min dollar diapazonunda pullar göndərilir. Ambry Solutions hesab edir ki, bu hesabların çoxu piramida quranlar tərəfindən izlərini gizlətmək üçün istifadə olunur.
Ambrinin həmtəsisçisi Luka Lomsadze "Biemji" ilə söhbət edərkən qeyd edir ki, araşdırma zamanı məlum olduğu kimi, TeslaVideoMedia menecerləri vəsaitlərin səpələnmə mexanizmini dərindən öyrəniblər.

“TeslaVideoMedia, təəssüf ki, çox insana zərər verən başqa bir maliyyə piramidası sxemidir. Layihə menecerləri məqsədlərinə çatmaq üçün kripto-əməliyyatlardan istifadə etdilər ki, bu da kripto dünyasının nüfuzunu ictimaiyyətin gözündə xeyli aşağı saldı.

Təəssüf ki, “asan pul” qazanmaq mövzusu bu gün də cəmiyyətimizdə aktualdır. İnsanlar pul itirmək təhlükəsini bilsələr də, bu cür xidmətlər göstərən platformalar tərəfindən verilən məlumatlara etibar edirlər”, - Ambrinin həmtəsisçisi Luka Lomsadze “BM.GE” ilə danışarkən deyib.

Burada qeyd etmək lazımdır ki, Ambry dünyanın ən böyük kriptovalyutası Binance-dən edilmiş və ümumi həcmi 100 min dollar olan ən azı dörd belə əməliyyat tapıb. Ambry Solutions hesab edir ki, bu əməliyyatlar piramida sxemində iştirak edən və bu əməliyyatlar müqabilində platformadan müəyyən mənfəət gözləyən istifadəçilərlə bağlıdır.


Qeyd edək ki, Embri piramida sxeminin demoqrafik aspektlərini də öyrənib - şirkətin məlumatına görə, tanınmış birjalardan başqa, sxemə əsasən pul və izlərin yayılması üçün istifadə olunan 25 min hesab daxildir. Ambry Solutions şirkəti TeslaVideoMedia-nın populyarlığının gürcü köklərini də araşdırıb: Google Trends məlumatlarına əsasən, piramida sxemi ən çox Axalkalaki və Marneulidə, ondan sonra Axaltsixe, Xelvaçauri, Batumi, Qori, Mocameta, Rustavi, Tbilisi və Potidə populyarlıq qazanıb.

Ambry Solutions, piramida sxeminin 2021-ci ilin ortalarından 2021-ci ilin dekabrına qədər planlaşdırıldığını fərz edir.

TeslaVideoMedia ilə əlaqəli kripto hesablar üzərində aparılan araşdırmalar göstərdi ki, piramida sxeminin kripto hesablarından biri GRENMINE adlı başqa bir piramida sxemi ilə əlaqələndirilib - iki sxemin aktiv dövrləri üst-üstə düşür.