პროკურატურის ცნობით, ყალბი ოფიციალური დოკუმენტების გასაღების და
უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტებზე, ორ პირს ბრალდება
წარედგინა - ბრალდებულები დანაშაულში ჩათულ სხვა პირებთან ერთად
ევროპული სახელმწიფოების ყალბ დოკუმენტებს ამზადებდნენ და საქართველოს
მოქალაქეებზე ასაღებდნენ.
საქართველოს პროკურატურის ცნობით, თბილისის საქალაქო სასამართლომ
განსაკუთრებით დიდი ოდენობით უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის საქმეზე
ერთი ფიზიკური და სამი იურიდიული პირი დამნაშავედ ცნო.