2022 წლის მდგომარეობით, საქართველოში მოქმედ ბანკებს კლიენტებს შორის ჰყავდათ 146 უცხო ქვეყნის პოლიტიკურად აქტიური პირი, მისი ოჯახის წევრი ან მჭიდრო საქმიან ურთიერთობაში მყოფი პირი.

MONEYVAL-ის ანგარიშში, რომელიც თან ერთვის პრემიერის „საქართველოში ფულის გათეთრების და ტერორიზმის დაფინანსების რისკების შეფასების ანგარიშის დამტკიცების თაობაზე“ განკარგულებას, სხვა საფინანსო ინსტიტუტებს შორის ასეთი კლიენტების რაოდენობა უმნიშვნელო იყო.

ანგარიშის თანახმად, ბანკების კლიენტი უცხო ქვეყნის პოლიტიკურად აქტიური პირების აბსოლუტური უმეტესობა სხვა სახელმწიფოთა დიპლომატიური წარმომადგენლობების და საერთაშორისო ორგანიზაციების ხელმძღვანელი პირები არიან.

„ზემოხსენებულიდან გამომდინარე, საქართველო არ წარმოადგენს სხვა ქვეყნების პოლიტიკურად აქტიური პირების მიერ დაგროვილი ქონების ინვესტირებისთვის სასურველ ადგილს. ამას ნაწილობრივ ისიც განაპირობებს, რომ დაგროვილი ქონების მართვას არ უკავია მნიშვნელოვანი წილი საქართველოში მოქმედი ბანკების და სხვა საფინანსო ინსტიტუტების პორტფელში“, - ვკითხულობ, ანგარიშში.

---

„ქართული ოცნება“ კიდე ერთხელ აპირებს რუსული კანონის მიღებას, რომელიც 2023 წლის მარტში მასობრივი პროტესტის შედეგად უკან გაიწვიეს. „ქართულმა ოცნებამ“ გასულ წელს დადო პირობა, რომ რუსულ კანონს აღარ დაუბრუნდებოდნენ, მაგრამ პირობა დაარღვია. ქართულმა ოცნებამ კანონპროექტის პირვანდელი ფორმულირებიდან მხოლოდ სიტყვა "აგენტი" ამოიღო და ის უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებლით შეცვალა.
კანონის მიხედვით, ყველა არასამთავრობო და მედიაორგანიზაცია, რომლის შემოსავლების 20%-ზე მეტი უცხოეთიდან არის მიღებული უცხოური ძალია ინტერესების გამტარებლად ჩაითვლება. სახელმწიფო არ გამოიკვლევს თუ რას საქმიანობენ და რა მიზნებს ემსახურებიან ეს ორგანიზაციები და მათ ყველას უცხოური ძალის ინტერესის გამტარებლად შერაცხავს.
კანონი მიმართულია ევროპასა და ამერიკისაგან შემოსულ დაფინანსებებზე და არა მტრულად განწყობილი ქვეყნებიდან შემოსულ დაფინანსებებზე, როგორც ეს ცივილიზებულ ქვეყნებშია.
კანონის ინიცირების გამო შეშფოთება გამოთქვეს ევროკავშირის წევრმა და საქართველოს მეგობარი ქვეყნების ლიდერებმა, რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა კი „ქართული ოცნების“ კანონი მოიწონა.